【财新网】（记者 曾佳）美国证监会（SEC）近日发布新闻稿称，美国三家媒体公司涉嫌非法集资，需支付逾5.39亿美元（约合人民币35亿元）罚金。这些公司均与遭通缉的中国外逃商人郭文贵以及前总统特朗普的

纳的资金用于纯粹支付本息的金融业务。简言之，吸收资金不是不可以，但至少要把握两点：其一，人要特定具体；其二，钱要用于公司生产经营。 第二宗罪，集资诈骗。“以非法占有为目的，使用诈骗方法非法集资”，是集

，扰乱经济金融秩序，滋生赌博、非法集资、诈骗、传销、洗钱等违法犯罪活动，严重危害人民群众财产安全。为进一步防范和处置虚拟货币交易炒作风险，切实维护国家安全和社会稳定，依据《中华人民共和国中国人民银行法

答了记者提问。 Q:《通知》的出台背景是什么？ A：近年来，比特币等虚拟货币交易炒作活动盛行，扰乱经济金融秩序，滋生洗钱、非法集资、诈骗、传销等违法犯罪活动，严重危害人民群众财产安全。按照党中央、国务

件风险；开展定期培训，加强业务素养和合规意识；制定应急处置预案，防范独立个人保险代理人参与非法集资等不法活动，处置相应风险。 （二十）保险公司应及时为解除代理合同的独立个人保险代理人注销执业登记，并督

的“非法集资”规制框架 “非法集资”已是大众耳熟能详的负面词汇，其实是1990年代后半期才出现的概念，其前身是“乱集资”，而“集资”前缀以这些负面词汇，与企业内部集资颇有渊源。 笔者梳理建国至1980

或关联公司的项目中，如果涉众超过一定数量，这种做法很容易踩上非法集资或非法吸收公众存款的红线。 财新获得的多份投资合同显示，恒大财富的理财产品多打着“供应链金融”的名义，融资人或为恒大集团的关联公司

的项目中，如果涉众超过一定数量，这种做法很容易踩上非法集资或非法吸收公众存款的红线。 财新获得的多份投资合同显示，恒大财富的理财产品多打着“供应链金融”的名义，融资人或为恒大集团的关联公司，或为其宣称

类信用风险。保持对农村非法集资的高度预警，协调配合有关部门加大对农村非法集资等非法金融活动的打击力度。各银行业金融机构要注重依托基层党政力量，加强对农村金融消费者的教育，积极宣传“守信受益、失信受制

养、婚姻等方面涉及老年人权益的纠纷，防范和惩治诈骗、非法集资等严重侵害老年人权益的犯罪行为。 （五）残疾人权益 促进残疾人的平等参与和社会融入，加强对困难和重度残疾人帮扶力度，保障残疾人共享社会发展成

。2020年1月7日，长沙市雨花区打击和处置非法集资工作领导小组办公室发布红头文件，提醒市民谨慎投资恒大集团旗下公司的理财产品。但同年1月8日晚间，恒大财富即发布声明称，公司代理销售的中小企业理财产品

本绑架，就会陷入盲目无序扩张。 P2P演变成没有监管的资金池，某种程度上成为非法集资的代名词；共享单车变成资本的流量大战，造成巨大的资源浪费；长租公寓则利用“长收短付”截留租金，有旁氏骗局的风险；线上

收费检查。严格限制金融机构向小型微型企业收取财务顾问费、咨询费等费用，清理纠正金融服务不合理收费。有效遏制民间借贷高利贷化倾向以及大型企业变相转贷现象，依法打击非法集资、金融传销等违法活动。严格禁止金

良贷款上升应对预案，支持银行尤其是中小银行多渠道补充资本。五是金融秩序得到全面清理整顿。在营P2P网贷机构全部停业，非法集资、跨境赌博及地下钱庄等违法违规金融活动得到有力遏制，私募基金、金融资产类交易

留了犯罪嫌疑人王飞照等。但老人们的养老钱至今仍无着落。 老板曾非法集资 都好养老公寓于2018年起向桃江县老人出售“健康养生养老卡”（即养老床位的预付消费款），承诺每年返还10%左右的“福利”，合同期

重树立价值投资、长期投资理念，提示广大消费者‘宣扬保本高收益就是金融诈骗’，对于非法机构、非法平台推出的非法产品，一定要坚决远离。” 针对以虚拟货币、区块链等名义的非法集资活动，央行消保局副局长尹优平

。 2018年6月，郭树清公开提出，“收益率超过6%就要打问号，超过8%就很危险，10%以上就要准备损失全部本金。”原话是针对非法集资的社会乱流，同时也是对整个金融市场的强烈警示。 五、 刚兑以后爆款的投

制止吗？》 日月·行者无疆：富源理发曾经是我们这里的奇葩企业：让新学员到菜市场“义剪”、坐公交乞讨，美其名曰：营销体验营。好多都是20来岁涉世未深的孩子。 《美容美发店里的非法集资案》

资可疑资金的监测工作，建立健全与非法集资之间的防火墙。 第十七条 银保监局、银保监分局依法查处辖内非法设立银行保险机构、非法以银行业金融机构名义从事业务以及非法经营保险业务的行为。 第十八条 银保监局

传、隐瞒收入偷逃税款、伪造国家机关公文、非法集资等多项违法违规问题，涉及问题贷款金额合计10.64亿元，其中，涉及经营贷3.80亿元。   你要是有关注“深房理”这事，最初深圳自查说是违规炒房资金才千